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練習問題難易度: 標準2023年度

ITパスポート 過去問｜練習問題 第30問

問題

犯罪によって得た資金を正当な手段で得たように見せかける行為を防ぐために、金融機関などが実施する取組を表す用語として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1AML (Anti-Money Laundering)
  2. 2インサイダー取引規制
  3. 3スキミング
  4. 4フィッシング

正解

1. AML (Anti-Money Laundering)

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解説

AML（Anti-Money Laundering：マネーロンダリング対策）は、犯罪収益を正規の資金に見せかける資金洗浄を防止するために金融機関等が実施する一連の取組み（本人確認、疑わしい取引の届出、取引モニタリング等）を指す。インサイダー取引規制は未公開重要情報を利用した不公正取引の禁止、スキミング・フィッシングはカード情報等を不正取得する手口である。（出典: 令和5年度分 ITパスポート試験 問30）

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