問題
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取引時確認が必要な取引は200万円を超える現金取引のみである
- 2個人の取引時確認では、本人特定事項（氏名・住居・生年月日）の確認が必要である
- 3法人の取引では、法人の本人特定事項のみ確認すればよく、取引担当者の確認は不要である
- 4取引時確認の記録の保存期間は3年間である
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正解
2. 個人の取引時確認では、本人特定事項（氏名・住居・生年月日）の確認が必要である
解説
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認では、個人の場合、本人特定事項（氏名・住居・生年月日）、取引を行う目的、職業の確認が必要です。法人の場合は法人の本人特定事項に加え取引担当者の確認も必要です。記録の保存期間は7年間です。